日前，在公安部的組織指揮下，廣東公安機(jī)關(guān)啟動(dòng)“颶風(fēng)3號(hào)”行動(dòng)，組成專案組赴馬來西亞，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下打掉5個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)，共抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人117名，其中大陸65名，臺(tái)灣52名。

此前，馬方已將20名臺(tái)灣犯罪嫌疑人遣返臺(tái)灣。4月30號(hào)晚上，中國(guó)大陸警方包機(jī)將剩余97名涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人從馬來西亞押解回廣州，接受進(jìn)一步調(diào)查處理。

今年春節(jié)過后，位于珠海的公安部打擊電信詐騙大數(shù)據(jù)研判中心發(fā)現(xiàn)，境外電信詐騙團(tuán)伙開始活躍起來。

今年3月，廣東公安機(jī)關(guān)啟動(dòng)“颶風(fēng)3號(hào)”行動(dòng)，組成專案組赴馬來西亞，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下打掉5個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)，共抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人117名。視頻截圖公安部刑偵局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查處處長(zhǎng) 樓先迪：二月底，我們發(fā)現(xiàn)了馬來西亞將近有二三十個(gè)窩點(diǎn)非?；钴S，作案非常猖獗，對(duì)國(guó)內(nèi)的民眾實(shí)施瘋狂詐騙，報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)同意以后，我們就組織廣東省廳的還有珠海市公安機(jī)關(guān)到了馬來西亞開展工作。

3月21號(hào)，由公安部刑偵局有關(guān)同志帶隊(duì)的第一批辦案人員到達(dá)馬來西亞，將中國(guó)公安機(jī)關(guān)先期掌握的電信詐騙線索通報(bào)給馬來西亞警方。3月24號(hào)，位于馬來西亞吉隆坡、雪蘭莪、柔佛、檳城、森美蘭的5個(gè)詐騙窩點(diǎn)被鎖定。次日即開展了收網(wǎng)行動(dòng)。

公安部刑偵局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查處處長(zhǎng) 樓先迪：前后不到四天的時(shí)間，憑借著一直以來中馬兩國(guó)警務(wù)執(zhí)法合作的良好關(guān)系，還有我們駐馬來西亞大使館，特別是我們警務(wù)聯(lián)絡(luò)官在這中間穿針引線、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

警方進(jìn)入一個(gè)位于馬來西亞雪蘭莪州一號(hào)窩點(diǎn)后，控制了正在實(shí)施作案的29名嫌疑人，繳獲大批作案用電腦、電話和銀行卡。在二樓的這個(gè)大廳里，排列著18張小方桌，一個(gè)小方桌，就是一個(gè)嫌疑人的工位。

珠海市公安局副局長(zhǎng) 陳智：桌子上面首先一個(gè)是詐騙的劇本，第二個(gè)就是受害人的詳細(xì)資料，第三個(gè)就是一部電話機(jī)，通過撥打網(wǎng)絡(luò)電話（行騙），他們打的電話有些是沒受騙的，他們就在那個(gè)名字上打個(gè)叉，有些詐騙成功的，他們會(huì)在這個(gè)上面畫個(gè)三角作為標(biāo)記。

在現(xiàn)場(chǎng)，警方還發(fā)現(xiàn)了幾張白板，上面記錄著詐騙團(tuán)伙成員當(dāng)天的工作量以及獎(jiǎng)金數(shù)額。

珠海市公安局副局長(zhǎng) 陳智：他們內(nèi)部管理很嚴(yán)格，他們每天就是早上九點(diǎn)要上班，然后撥打電話，一直撥打到下午五點(diǎn)再下班，有些可能沒有詐騙完的還要繼續(xù)跟進(jìn)。

二號(hào)窩點(diǎn)位于馬來西亞首都吉隆坡，在現(xiàn)場(chǎng)，警方抓獲了20名嫌疑人，其中臺(tái)灣14人，大陸6人。從警方拍攝的視頻畫面可以看出，窩點(diǎn)房間的所有窗戶，都被厚厚的海綿遮擋，據(jù)犯罪嫌疑人交代，這是為了防止當(dāng)?shù)厝丝吹椒块g里的情況，引起他們的懷疑。

公安部刑偵局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查處處長(zhǎng) 樓先迪：那么從25號(hào)的打擊行動(dòng)結(jié)束，這將近一周的時(shí)間看，從馬來西亞這個(gè)境外窩點(diǎn)發(fā)起的詐騙案件大幅度下降。

記者探訪電信詐騙窩點(diǎn)

4月初，記者隨第二批辦案人員來到馬來西亞首都吉隆坡。記者在當(dāng)?shù)匾晃蝗A裔警官的帶領(lǐng)下，實(shí)地探訪了位于在雪蘭莪州的一號(hào)電信詐騙窩點(diǎn)。

一號(hào)窩點(diǎn)距離吉隆坡市中心15公里左右，馬來西亞警官駕駛的車輛大約需要行駛20多分鐘就能到達(dá)。

窩點(diǎn)在一個(gè)叫做美拉華蒂山莊的別墅區(qū)內(nèi)，在當(dāng)?shù)?，這里算是比較高檔的小區(qū)了，因此，沒有小區(qū)的出入證，一般人很難入內(nèi)。

馬來西亞警官向保安出示了證件，保安用對(duì)講機(jī)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后，車輛才被準(zhǔn)許入內(nèi)。窩點(diǎn)在一座編號(hào)為49號(hào)的白色小樓內(nèi)，一樓樓門緊鎖，據(jù)稱，案發(fā)后，室內(nèi)已經(jīng)被房主清理干凈。

記者：咱們進(jìn)來的時(shí)候現(xiàn)場(chǎng)大概是個(gè)什么情況？里邊多少人在工作？

馬來西亞警官：28個(gè)。

記者：咱們進(jìn)來的時(shí)候他們正在工作是吧？

馬來西亞警官：對(duì)，就在打（詐騙）電話。

據(jù)了解，除了現(xiàn)場(chǎng)抓獲了28名實(shí)施作案的嫌疑人之外，一名負(fù)責(zé)外出購買食物的人也被警方抓獲。在二樓的房檐上，安裝著3個(gè)監(jiān)控探頭，而在小區(qū)的其他建筑上，都沒有裝監(jiān)控探頭。

珠海市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 任雪峰：這是一個(gè)半山區(qū)的高檔別墅，平時(shí)很難進(jìn)來的，當(dāng)時(shí)我們?cè)趥刹橹星捌谟^察的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)，唯獨(dú)這棟別墅上面裝了3個(gè)攝像頭，其他的別墅上面都沒有裝，說明犯罪嫌疑人還是很狡猾的。

小區(qū)保安負(fù)責(zé)人介紹，這棟別墅兩周以前才有人居住，而左右鄰居的房子都是空閑的。別墅里除了一名中年男子每天出入，其他人從入住到被抓走就沒有見過。

小區(qū)保安隊(duì)長(zhǎng)：別墅里面平時(shí)就一個(gè)人進(jìn)出小區(qū)買東西，當(dāng)警察抓了以后才知道里邊（還）有28個(gè)人。

臺(tái)灣人幕后操控 手段還是老套路

據(jù)警方介紹，這次抓獲的嫌疑人除了臺(tái)灣的人員以外，其余分別來自大陸貴州、福建、廣東等九個(gè)省份。

那么，他們是如何來到馬來西亞？犯罪團(tuán)伙又是怎樣實(shí)施電信詐騙的呢？

據(jù)警方介紹，犯罪團(tuán)伙的頭目都是臺(tái)灣人，他們并不出現(xiàn)在境外，而是在臺(tái)灣幕后操控詐騙活動(dòng)，境外人員的管理和技術(shù)工作主要有臺(tái)灣的馬仔負(fù)責(zé)。

珠海市公安局副局長(zhǎng) 陳智：這類的犯罪團(tuán)伙是根據(jù)我們這次打擊和之前打擊的一些情況發(fā)現(xiàn)的，臺(tái)灣人主要是負(fù)責(zé)組織，組織聯(lián)絡(luò)，搭建電信詐騙的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，組織境內(nèi)的人員到馬來西亞來進(jìn)行培訓(xùn)。

犯罪團(tuán)伙在大陸招募人員后，以各種理由將他們騙到境外的窩點(diǎn)，專門負(fù)責(zé)撥打詐騙電話。

珠海市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 任雪峰：他們來之前可能有些人是不知道到這邊是做詐騙的，可能是以來境外務(wù)工、來境外做一些其它事情、旅游這種名義把他們騙過來，騙過來以后到窩點(diǎn)才告訴他們是做電信詐騙的。

從現(xiàn)場(chǎng)查獲的詐騙劇本來看，犯罪嫌疑人使用的還是比較老的作案手段，他們以不法手段獲得公民信息以后，裝扮成兩種不同角色者向受害人撥打詐騙電話。

珠海市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 任雪峰：我們這次通過現(xiàn)場(chǎng)物證發(fā)現(xiàn)，這幾個(gè)窩點(diǎn)主要是冒充電話電信公司（人員），說你的電話欠費(fèi)，冒充醫(yī)保局，說你的醫(yī)?？ㄓ挟惓＃€有一些冒充各大電商的服務(wù)人員，說你在哪里哪里買了東西，現(xiàn)在有異常需要跟你核實(shí)。

然后嫌疑人再以身份資料泄露、被“犯罪集團(tuán)”利用為借口，給受害人造成心理壓力。之后，另外一種角色的嫌疑人又出現(xiàn)了。

珠海市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 任雪峰：然后二線再冒充我們大陸的公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院，說你涉嫌犯罪了怎么怎么樣，然后要核實(shí)你的財(cái)產(chǎn)，讓你把密碼還有自己的卡號(hào)這些信息告訴（詐騙）犯罪集團(tuán)，他們?cè)侔涯愕腻X從卡上再轉(zhuǎn)走。

公安部刑偵局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查處處長(zhǎng) 樓先迪：受害人一旦把自己的錢轉(zhuǎn)到這個(gè)騙子的賬戶里面，因?yàn)榫惩鈭F(tuán)伙這個(gè)轉(zhuǎn)賬洗錢的是非常專業(yè)化的，有專門的轉(zhuǎn)賬窩點(diǎn)，有專門的取款窩點(diǎn)，所以巨額的贓款在第一時(shí)間就能夠從ATM機(jī)取走。所以這些特點(diǎn)決定了境外案件造成的損失巨大。

目前，已經(jīng)從繳獲的詐騙團(tuán)伙信息資料中落實(shí)相關(guān)案件上百起，警方正在進(jìn)一步核實(shí)情況，固定證據(jù)。

警方：老套路為何還能得手？

對(duì)于犯罪團(tuán)伙來說，冒充公檢法人員進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)已經(jīng)是多年的老套路了。

那么，這種老套路為什么還能讓一些受害者上當(dāng)受騙呢？我們來看一下警方是怎么說的。

為了讓受害人相信他們的騙局，在作案時(shí)，詐騙團(tuán)伙常常使用改號(hào)軟件，將來電顯示改為大陸任何一個(gè)執(zhí)法部門或者電信、銀行等單位的電話。

珠海市公安局副局長(zhǎng) 陳智：通過改號(hào)軟件，就顯示在受害人的手機(jī)或者座機(jī)上的號(hào)碼，往往就是他們（詐騙人員）想要的，比如設(shè)定為某個(gè)公安局的電話號(hào)碼，或者設(shè)定為某個(gè)檢察院的電話號(hào)碼，或者是設(shè)定為某個(gè)銀行的號(hào)碼。

犯罪團(tuán)伙為了提高成功率，他們以不法手段獲取公民信息后，針對(duì)各種群體精心設(shè)計(jì)騙局，實(shí)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的精準(zhǔn)作案。

珠海市公安局副局長(zhǎng) 陳智：打通電話以后他會(huì)告訴你，我知道你什么情況，或者把你的身份證號(hào)碼報(bào)出來，或者把你的銀行帳戶報(bào)出來，讓受害人信以為真，就是說這個(gè)迷惑性還是很強(qiáng)。

珠海市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 任雪峰：他冒充電商的客服人員來給事主打電話，說你幾月幾日在哪里有沒有購買一個(gè)什么東西，這個(gè)迷惑性是非常大的，因?yàn)樗崆矮@取到了我們公民個(gè)人信息，在某網(wǎng)上電商那里購物的信息，那么他電話打過去說的很準(zhǔn)確。

在馬來西亞的詐騙窩點(diǎn)，警方還發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙在房間內(nèi)布置了模擬劇本里的工作場(chǎng)景。

珠海市公安局副局長(zhǎng) 陳智：讓受害人在聽電話的時(shí)候，聽到里面的這些扮音或者背景音，就好像跟真實(shí)的場(chǎng)景差不多。

于是，受害人就會(huì)對(duì)嫌疑人的謊言深信不疑，一步一步在騙子的誘導(dǎo)下，將錢打到他們指定的賬戶上了。據(jù)警方介紹，跨境電信詐騙案件雖然只占全部電信詐騙案件的三成左右，但是，由于涉案金額相對(duì)較大，被騙金額約占到總數(shù)的百分之七十。

公安部刑偵局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查處處長(zhǎng) 樓先迪：境外電信詐騙高度產(chǎn)業(yè)化，由于高度的產(chǎn)業(yè)化、企業(yè)化運(yùn)作，它對(duì)受害人造成的假象或者受騙的幾率更高，而且現(xiàn)在看，主要針對(duì)的是財(cái)務(wù)人員，那么公司企業(yè)或者公司、企業(yè)的財(cái)務(wù)人員，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的實(shí)施詐騙。

目標(biāo)：年內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)案件下降90%

據(jù)公安部的統(tǒng)計(jì)，2015年，電信詐騙給國(guó)內(nèi)民眾造成的經(jīng)濟(jì)損失為170億元，其中，有上百億資金流向臺(tái)灣詐騙團(tuán)伙的腰包。

為消除電信詐騙這一社會(huì)毒瘤，公安部日前提出建立三個(gè)機(jī)制，通過開展打擊治理，實(shí)現(xiàn)年內(nèi)此類案件同比下降90%的工作目標(biāo)。

公安部刑偵局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查處處長(zhǎng) 樓先迪：一個(gè)就是電信詐騙偵辦機(jī)制，核心內(nèi)容就是要開展公安部統(tǒng)一組織偵辦。

為此，公安部專門成立了打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)辦公室，組織指揮各地公安機(jī)關(guān)開展案件偵破工作。特別是對(duì)于跨境電信詐騙犯罪活動(dòng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)所在國(guó)警方與我聯(lián)手開展打擊行動(dòng)。

公安部刑偵局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查處處長(zhǎng) 樓先迪：比如說泰國(guó)、印尼這些國(guó)家，目前看還有不少窩點(diǎn)，這樣近期公安部正在準(zhǔn)備相繼要派一些工作組開展像馬來西亞一樣的這種行動(dòng)。

為防止將犯罪團(tuán)伙將騙來的錢款逐級(jí)分拆到眾多銀行卡中，快速取款，公安部還在北京設(shè)立資金查控中心，在接到報(bào)警后的最短時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)銀行將款凍結(jié)。

公安部刑偵局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查處處長(zhǎng) 樓先迪：由基層發(fā)案地的公安機(jī)關(guān)比如說派出所、刑警隊(duì)，第一時(shí)間將涉案的賬戶錄入到這個(gè)平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)是一錄進(jìn)去，我們北京查控中心第一時(shí)間根據(jù)涉案帳號(hào)的銀行所屬銀行的分類，協(xié)調(diào)這些商業(yè)銀行第一時(shí)間開展緊急止付。

第二個(gè)機(jī)制就是針對(duì)海南儋州、廣東電白等7個(gè)重點(diǎn)地區(qū)開展打擊整治工作。

公安部刑偵局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查處處長(zhǎng) 樓先迪：要求七個(gè)重點(diǎn)地區(qū)，地方省級(jí)黨委政府要負(fù)責(zé)組織涉案地的黨政機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)以及各相應(yīng)的這個(gè)機(jī)關(guān)，比如說電信部門、銀行業(yè)部門加強(qiáng)打擊整治，這是一個(gè)機(jī)制。目標(biāo)很明確，要求到今年年底，就是實(shí)現(xiàn)2016年年內(nèi)方案，總量要同比下降90%。

第三個(gè)機(jī)制就是由公安部牽頭，23個(gè)部級(jí)聯(lián)席單位聯(lián)手開展對(duì)倒賣公民個(gè)人信息等灰色產(chǎn)業(yè)鏈的打擊與防范治理工作。

公安部刑偵局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查處處長(zhǎng) 樓先迪：我們要明確任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，也就是說在這個(gè)防范治理機(jī)制里面，要求人民銀行、銀監(jiān)會(huì)做什么，工信部做什么，三家電信基礎(chǔ)企業(yè)做什么，我們的宣傳部門做什么，工商部門做什么，都已經(jīng)明確出來，那么目標(biāo)也是到今年年底，使得我們這個(gè)對(duì)電信詐騙周圍的灰色產(chǎn)業(yè)鏈和灰色產(chǎn)業(yè)群打擊整治工作有一個(gè)明顯的起色。

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