新華社發(fā)

據(jù)新華社電以“文化產權股票”交易為名，詐騙百余名投資者1600余萬元。最近，一個虛假“文交所”被無錫濱湖警方摧毀，4名詐騙嫌疑人全部到案。

出售虛假股票一百多人受騙

2015年12月前后，無錫市濱湖區(qū)公安局連續(xù)接到來自多個省的投資人報警，稱江蘇泓藝文化產業(yè)股份有限公司涉嫌詐騙。報警人江某向警方介紹，他通過該公司交易平臺購買的“名畫產權股票”上漲后，無法及時拋出套現(xiàn)，所購“股票”出現(xiàn)長時間停牌，懷疑這一公司交易平臺的真實性。

江某所說的“名畫產權股票”是指對價格高昂名畫的所有權進行分割，如價值1000萬元的名畫，可分割1000萬股，每股一元，然后向投資者按股份出售，畫作價格上漲，則股價相應上漲。

濱湖警方接到報警后，對泓藝公司展開了調查，從其辦公場所、工商注冊登記、股權托管、第三方支付平臺的真實性以及香港“母公司”和網(wǎng)絡交易平臺的注冊登記情況來看，都是真實存在的，運營過程與正規(guī)“文交所”相比，幾乎沒有什么不同。

文交所即為文化產權交易所，是為文化產權轉讓提供條件和綜合配套服務的專業(yè)化市場平臺，原則上只允許在省一級設立文化產權交易所。目前，具有資質的文交所全國寥寥無幾。

濱湖警方在北京、上海、海南等多個省市深入調查發(fā)現(xiàn)，泓藝公司的第三方支付平臺雖是國家批準支付平臺，但并不具有資金托管功能；泓藝公司大肆渲染的“上海股權托管交易中心掛牌公司”身份，也不過是誤導投資者的一種手段，因為任何公司均可在“上海股權托管交易中心”交費后備案，但是備案并不意味著可以上市。泓藝公司涉嫌詐騙。

2015年12月末，濱湖警方將這一詐騙團伙4名主要犯罪嫌疑人抓獲，4人對詐騙事實供認不諱。目前，4人已被正式逮捕，案件即將移交檢察機關起訴。

據(jù)濱湖警方介紹，這一詐騙團伙詐騙了江蘇、廣東、浙江、福建等省市100多名投資者，詐騙金額達1600萬元。

　　虛構交易平臺 后臺控制“股票”漲跌

主要嫌疑人郭某、朱某、顧某、吳某等平均年齡30多歲，熟練掌握網(wǎng)絡知識，且都有過文交所的從業(yè)經歷。

2014年7月，4人合伙在無錫市濱湖區(qū)成立了江蘇泓藝文化產業(yè)股份有限公司，以“文化產權股票”交易實施集資詐騙。

要辦一個具有國家資質的文交所需嚴格的審批程序，但4人采取香港注冊、內地代理的方式，輕松繞開一系列程序。他們先在香港注冊成立東方國際文化產業(yè)交易中心，然后將泓藝公司定義為“內地唯一總代理”“總服務商”。

4人還在互聯(lián)網(wǎng)上建立了“香港東方文交中心”這樣一個交易平臺，同樣將服務器托管到香港。為了讓這個面向投資者的“門戶”更具欺騙性，網(wǎng)站制作高端大氣，內容全都顯示為繁體中文。

“這個交易平臺實質是‘單機版游戲’，盤面完全被他們掌控?！睙o錫市公安局濱湖分局經偵大隊大隊長管楓介紹，通過收買開發(fā)者，犯罪嫌疑人設計并獲得了交易平臺的后臺控制程序，可隨意增加“股票”賬戶和金額，制造不同賬戶大量買進賣出的假象，控制“股票”漲跌。

之后，他們開始“藝術品”銷售計劃，利用高額利潤回報為誘餌，兜售偽名家名畫的“文化產權股票原始股”。他們的推介會一般在五星級酒店舉行，配以“文化＋金融＋互聯(lián)網(wǎng)”的概念，同時通過操控交易平臺，不斷推高將出售的偽名家名畫的“股價”，誘惑投資者。

管楓介紹，泓藝公司租用的辦公場地達數(shù)百平方米，里面設置了許多辦公工位，還有顯示大屏，與一般的證券交易機構類似，下設文化藝術交流策劃、著作權轉讓、受托資產管理等10多個部門，組織架構也極具欺騙性。然而，偌大的場地實際只雇傭了一兩名辦公人員。

犯罪嫌疑人還將泓藝公司在上海股權托管交易中心備案，讓投資者誤認為公司有上市的實力；利用國家批準的第三方支付平臺作為投資者進行“股票”交易的支付平臺，讓投資者誤以為資金是有第三方保障的。

　　網(wǎng)絡詐騙翻新 傳統(tǒng)管理模式亟待轉變

為逃避打擊，泓藝公司沒有做賬。警方重建了泓藝公司賬目，但只查封、扣押、凍結了700余萬元涉案財產，其他資金大都被犯罪嫌疑人揮霍或挪作他用。

管楓介紹，這起案件中，除名畫股權是虛構的，其余如公司注冊登記、股權托管、交易平臺注冊、第三方支付等，各環(huán)節(jié)都是真實的，沒有專業(yè)部門和相關人士監(jiān)管、鑒別，普通人難辨真?zhèn)巍?/p>

管楓表示，應對如此多的網(wǎng)絡詐騙，僅靠警方打擊是不夠的，其他相關部門對于網(wǎng)絡、企業(yè)經營的監(jiān)管亟須升級，傳統(tǒng)監(jiān)管模式顯然難以適應網(wǎng)絡時代。

倍寧得律師事務所律師宗延軍認為，大量實體交易轉向網(wǎng)絡虛擬交易過程中，相關法律法規(guī)不適應，監(jiān)管漏洞多，被不法分子利用。因此完善網(wǎng)絡管理的法律法規(guī)，升級監(jiān)管模式日益迫切。